J.Molner
Korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride otsused - üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Tallinn, 2024-06-21 14:50 CEST -- J. Molner AS, registrikood 16579077, aadress Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn, Eesti (edaspidi Selts) juhatus avaldas 6. juunil 2024 vastavalt äriseadustiku § 299¹ lõigetele 1, 2 ja 3  Seltsi aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.   

Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 13. juuni 2024, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 538 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 686 001 aktsiat.

Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 20. juunil 2024 hiljemalt kell 23:59 Eesti aja järgi. Oma hääle andis üks Seltsi aktsionär, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 1 600 000 häält, mis moodustab kokku 94,90% aktsiatega määratud häältest.

Seltsi aktsionärid võtsid vastu alljärgneva otsused

1. Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt anti 1 600 000 häält, st 94,90% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli  86 001 häält, st 5,10% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.

2. Seltsi 2023. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 1 085 185 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Otsuse poolt anti 1 600 000 häält, st 94,90% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli  86 001 häält, st 5,10% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.

3. Optsiooniprogrammi heakskiitmine

Kiita heaks Seltsi optsiooniprogrammi muudatused ning kehtestada uus optsiooniprogramm järgmises sõnastuses:

(i) Optsiooniprorammi mahule lisatakse käesoleva otsusega 75 000 optsiooniaktsiat, mis moodustavad uue programmi osa selliselt, et programmi kogumaht on 10% Seltsi emiteeritud aktsiatest;

      a. arvestades punktis c. sätestatut, võidi kogumahu raames jaotada asutajaliikmetele ehk töötajatele ja juhtorgani liikmetele, kes on liitunud Seltsi või temaga tütarühinguga enne 1 septembrit 2022 optsioone järgnevalt:

         i.  Töötaja: 4000 aktsia ulatuses;

         ii. Seltsi juhatuse määratud juhtkonna liige: 7000 aktsia ulatuses;

         iii. Nõukogu liige: 2000 aktsia ulatuses;

     b. arvestades punktis c. sätestatut võidakse kogumahu raames jaotada uutele liikmetele, ehk Seltsi või tema tütarühingute töötajatele, kes on liitunud pärast 1 septembrit 2022, optsioone ulatuses, mis määratakse kindlaks nelja kuu möödudes nende tööle asumisest lähtudes Seltsi juhatuse otsusest. Juhatus püüab oma otsuses lähtuda töötaja aastapalgast ja lepingu sõlmimise hetke aktsia hinnast ning määrata optsioonilepingu alusel jaotatavate aktsiate arv lähtudes valemist: optsiooni aktsiate arv = (töötaja aastapalk)/(Seltsi aktsia valdav turuhind lepingu sõlmimise hetkel). Juhatus võib oma äranägemisel kogumahu raames kehtestada ka teistsugused põhimõtted optsiooniaktsiate arvu määramiseks;

     c. uue programmi osa, ehk 75 000 optsiooniaktsia, ulatuses võidakse optsioonilepinguid sõlmida ainult uute liikmetega, kes on Seltsiga liitunud pärast 1. juunit 2024. Juhatus määrab kvartaalselt väljastatavate optsioonide mahu, arvestades Seltsi aktsiate hetkeväärtust, uue programmi osa järelejäänud mahtu ja kavandatavaid personalimuudatusi;

(ii) Optsioonide tähtaeg on neli aastat alates lepingute sõlmimisest, optsioonid aeguvad kui neid ei ole realiseeritud 10 aasta jooksul lepingu sõlmimisest;

(iii) Optsioonide realiseerimise hinnaks on (i) asutajaliikmete optsioonidel (punkti (i)a.) 1 euro aktsia kohta ja (ii) uute liikmete optsioonidel (punktid (i)b. ja (i)c.) 75% aktsia turuhinnast optsioonilepingu sõlmimise hetkel;

(iv) Optsioonilepinguid võib Seltsi juhatus omal äranägemisel sõlmida käesoleva otsuse punktis 3(i) nimetatud isikutega, kuid lepinguid ei sõlmita enne katseaja möödumist;

(v) Optsioonilepingud sõlmib ülaltoodud tingimustel Seltsi juhatus, kusjuures lisaks eeltoodutele võib juhatus kindlaks määrata täiendavaid lepingutingimusi.

Seltsi aktsionärid volitavad Seltsi juhatust sõlmima optsioonilepinguid ülaltoodud tingimustel.

Otsuse poolt anti 1 600 000 häält, st 94,90% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli  86 001 häält, st 5,10% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud. 

         Jason Michael Atticus Grenfell-Gardner
         Juhatuse liige
         E-post: jason@jmolner.com