J.Molner AS korralise üldkoosoleku otsusedTallinn, 2023-04-20 08:30 CEST --
J.Molner AS (registrikood 16579077, aadress Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn) (’Selts’) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 19.04.2023 algusega kell 15:00 aadressil Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn.
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 12.04.2023 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 617 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 686 001 aktsiat.
Korralisel üldkoosolekul osales kokku 4 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 600 003 häält ehk 94,90% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja korraline üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma.
Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
-
Seltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine.
-
Seltsi 2022. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine.
-
Seltsi audiitori valimine.
Üldkoosolek võttis päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused:
-
Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul
Otsuse poolt anti 1 600 002 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, erapooletu oli üks hääl (0%).
-
Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 143 268 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.
Otsuse poolt anti 1 600 002 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, erapooletu oli üks hääl (0%).
-
Valida perioodiks 2023-2025 Seltsi audiitoriks vandeaudiitor Tarmo Rahkama (isikukood: 38405110265) audiitorühingust Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467).
Otsuse poolt anti 1 600 002 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, erapooletu oli üks hääl (0%).
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Jason Grenfell-Gardner
J.Molner AS
Juhatuse liige
Tel: +372 536 00 346
E-mail: jason@jmolner.com
|