Published: 2019-06-27 16:51:43 CEST
Lykill fjármögnun hf.
Decisions of general meeting

Lykill fjármögnun hf: Niðurstöður aðalfundar

Aðalfundur Lykils fjármögnunar hf. var haldinn fimmtudaginn 27. júní 2019 kl. 11 í húsakynnum félagsins að Ármúla 1, Reykjavík.

Helstu niðurstöður fundarins:

1.       Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár

Aðalfundur samþykkti skýrslu stjórnar samhljóða.

2.       Ársreikningur fyrir liðið starfsár

Aðalfundur samþykkti ársreikning vegna ársins 2018.

3.       Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar eða taps félagsins

Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um að hluthöfum verði greiddar 1.200 milljónir króna í arð vegna ársins 2018.

4.       Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins

Engar tillögur lágu fyrir um breytingar á samþykktum félagsins og eru þær því óbreyttar.

5.       Kosning stjórnar

Sjálfkjörið var í stjórn og varastjórn félagsins.

Aðalmenn:

Hörður Gunnarsson
Jóhanna Waagfjörð
Jón Örn Guðmundsson
Magnús Scheving Thorsteinsson
Brynja Steinsen

Varamenn:
Gunnar Þór Þórarinsson
Steinn Logi Björnsson

6.       Kosning endurskoðanda

Tillaga stjórnar um að Deloitte ehf. verði áfram endurskoðunarfélag Lykils fjármögnunar hf. var samþykkt.

7.       Ákvörðun um þóknun stjórnar

Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um óbreytt stjórnarlaun.

8.       Starfskjarastefna

Aðalfundur samþykkti tillögur stjórnar um starfskjarastefnu.

9.         Staða umsóknar Lykils til Fjármálaeftirlitsins um starfsleyfi sem viðskiptabanki á grundvelli laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.

Farið var yfir stöðu umsóknar Lykils um starfleyfi sem viðskiptabanki sem er á áætlun.

10.       Önnur mál

Önnur mál voru ekki borin upp og fundi slitið.

Nánari upplýsingar veitir Árni Huldar Sveinbjörnsson, s. 540 1700