TextMagic AS aktsionäride otsused
TextMagic AS juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. Teade avaldati Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi vahendusel 28.03.2024, samal päeval avaldati teade ka Seltsi kodulehel ja ajalehes „Postimees“.
Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 12.04.2024 Nasdaq CSD arveldusüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning hääletus toimus perioodil 28.03.2024 kl 10:00 kuni 19.04.2024 12:00. Oma hääle andis tähtaegselt, s.o 19. aprilliks 2024 kell 12:00 (GMT +2), kokku 4 TextMagic AS aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud 7,530,965 häält, mis moodustab kokku 88,60% aktsiatega esindatud häältest. Kõik aktsionärid, kes ei esitanud hääletussedelit tähtaegselt loeti hääletanuks otsuse vastu.
TextMagic AS aktsionärid võtsid 19.04.2024 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 2991 sätestatud korras vastu järgmised otsused:
1. Aktsiaseltsi 2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruande heakskiitmine
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:
Kiita heaks Aktsiaseltsi 2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt andsid aktsionärid 7,530,965 häält ehk 88,60% häältest.
2. Kahjumi katmise ettepanek
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:
Aktsiaseltsi 2023. aasta majandusaasta puhaskahjum on 20 657 000 eurot. Katta Aktsiaseltsi 2023. aasta majandusaasta puhaskahjum 18 376 000 eurot Aktsiaseltsi ülekursi arvelt ja 2 281 000 eurot Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
Otsuse poolt andsid aktsionärid 7,530,965 häält ehk 88,60% häältest.
3. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:
Muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada uus põhikirja redaktsioon.
Otsuse poolt andsid aktsionärid 7,530,965 häält ehk 88,60% häältest.
4. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:
4.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendatakse 32 725 000 euro võrra summalt 850 000 eurot, summani 33 575 000 eurot olemasolevate aktsiate arvestusliku väärtuse suurendamise teel 3,85 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,1 eurolt 3,95 eurole.
4.2. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi arvelt. Fondiemissioon viiakse läbi aktsionäride poolt kinnitatud Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruande alusel. Fondiemissioon viiakse läbi ülekursi arvelt summas 32 725 000 eurot. Fondiemissiooni läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 33 575 000 eurot, mis jaguneb 8 500 000 aktsiaks arvestusliku väärtusega 3,95 eurot aktsia kohta.
4.3. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 22.04.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 19.04.2024; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate arvestusliku väärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist.
Otsuse poolt andsid aktsionärid 7,530,965 häält ehk 88,60% häältest.
Hääletusprotokoll on lisatud käesolevale teatele.
Priit Vaikmaa
TextMagic AS tegevjuht
investor@textmagic.biz
|