Akciju sabiedrības VIRŠI-A 2025. gada 21. maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2024. gada pārskatu apstiprināšana.
   1) Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu.
   2) Apstiprināt Sabiedrības valdes sastādītos un padomes izskatītos:
   a) Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” atsevišķo 2024. gada pārskatu;
   b) Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” Koncerna konsolidēto 2024. gada pārskatu;

2. Peļņas izlietošana.
   1) Izmaksāt no akciju sabiedrības “VIRŠI-A” 2024. gada peļņas dividendēs EUR 934’098.24, kas atbilst EUR 747’278.59 pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas jeb EUR 0.0493432  par vienu akciju;
   2) Par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) noteikt 2025. gada 3. jūniju, par dividenžu aprēķina datumu - 2025. gada 4. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu - 2025. gada 12. jūniju;
   3) 2024. gada peļņas daļu EUR  5’378’212.41 apmērā ieskaitīt akciju sabiedrības “VIRŠI-A” nesadalītajā peļņā.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
   1) Par akciju sabiedrības “VIRŠI-A” revidentu 2025. gada pārskatu revīzijai ievēlēt "KPMG Baltics SIA" (komercsabiedrības licences Nr.55).
   2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2025. gada pārskata revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 81’000.00 EUR, neskaitot PVN.
   3) Uzdot akciju sabiedrības “VIRŠI-A” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “VIRŠI-A” 2025. gada pārskata revīziju.

4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
   1) Ievēlēt akciju sabiedrības “VIRŠI-A” padomes locekļa amatā uz 5 (piecu) gadu termiņu, nosakot pilnvaru termiņa sākumu no dienas, kad ir veikta reģistrācija Komercreģistrā:

1. Jāni Riekstiņu;
2. Jāni Rušmani;
3. Andri Priedīti;
4. Ilgvaru Zuzuli;
5. Silvu Skudru;
6. Ivaru Blumbergu.
   
   2) Noteikt ikmēneša atlīdzību padomei ne vairāk kā 16’200.00 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot padomei noteikt atlīdzības sadalījumu starp padomes locekļiem.

Aizkrauklē, 2025. gada 21. maijā
Akciju sabiedrības VIRŠI-A valde
 

AS VIRŠI-A akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.
AS VIRŠI-A sertificētais konsultants ir zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns.
“Virši” ir strauji augošs vietējais energoresursu tirgotājs un ērtas iepirkšanās veikalu tīkls ar 30 gadu pieredzi. Šobrīd "Virši" tīklā ir 82 degvielas uzpildes stacijas, kurās nodarbināti vairāk nekā 900 darbinieki visos Latvijas reģionos. Kopš 2021. gada 11. novembra AS VIRŠI-A akcijas ir iekļautas Nasdaq Riga biržas alternatīvajā tirgū First North.

Kontaktinformācija:

AS VIRŠI-A
Undīne Priekule
E-pasts: undine.priekule@virsi.lv
Telefons: +371 26141219

Sertificētais konsultants:
ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA
Justīne Ignatavičute
E-pasts: justine.ignatavicute@eversheds-sutherland.lv
Tālrunis: +371 28665066