Nter Asset Management
Visuotinis akcininkų susirinkimas

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

Vilnius, Lietuva, 2024-04-19 16:23 CEST -- Uždarosios akcinės bendrovės Nter Asset Management, juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Jogailos g. 9A, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Valdymo įmonė), iniciatyva ir sprendimu 2024 m. balandžio 30 d. 9 val. šaukiamas eilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks Valdymo įmonės buveinės patalpose adresu Jogailos g. 9A, -1 aukštas, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. balandžio 23 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma. Jūsų patogumui prašome balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius, kurie kartu su kitais Valdymo įmonės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo bus paskelbti Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu www.nteram.lt, meniu skiltyje „Fondai“, pasirinkus Bendrovę pagal pavadinimą. Balsavimo biuletenius, pasirašytus elektroniniu kvalifikuotu parašu, ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 30 d. 8 val. prašome atsiųsti Valdymo įmonei el. paštu info@nteram.lt. Kilus klausimų dėl Susirinkimo organizavimo ar dalyvavimo Susirinkime, prašome kreiptis į Valdymo įmonę prieš tai nurodytu el. pašto adresu.

Susirinkimo darbotvarkė irsprendimų projektai:

1. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2023 metus.
   1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2023 metus.
2. Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 metus patvirtinimo.
   1. Patvirtinti audituotą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metus.
3. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ 2023 metų atlygio ataskaitai.
   1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ 2023 m. atlygio ataskaitai.
4. Dėl stebėtojų tarybos panaikinimo, naujos įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.
   1. Panaikinti Bendrovės kolegialų priežiūros funkciją atliekanti organą – stebėtojų tarybą – ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo).
   2. Įgalioti valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės Nter Asset Management generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti naujos redakcijos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ įstatus, taip pat atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu susijusius veiksmu, įskaitant, bet neapsiribojant, kreiptis į Lietuvos banką dėl leidimo pakeisti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ įstatus.
5. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ atlygio politikos keitimui.
   1. Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą 4 darbotvarkės klausimu, patvirtinti naują Bendrovės atlygio politiką (atlygio politikos projektas pridedamas), keičiant visą atlygio politikos tekstą (papildomai netvirtinant atskirų atlygio politikos punktų pakeitimo).

Kilus klausimams dėl Susirinkimo organizavimo ar dalyvavimo Susirinkime, prašome kreiptis į Valdymo įmonę:

Tel. Nr.: +370 5 203 2699

El. p.: info@nteram.lt

PRIDEDAMA:

1. Pranešimas apie šaukiamą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę ir sprendimų projektus. 
2. Bendrasis balsavimo biuletenis. 
3. Audituotas investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus (įskaitant metinį pranešimą ir atlygio ataskaitą). 
4. Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ lyginamoji įstatų versija.
5. Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ lyginamoji atlygio politikos versija.
6. Stebėtojų tarybos susirinkimo protokolas. 

         info@nteram.lt
         +370 52032699