Akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2024. gada 1. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI
-
Statūtu grozījumi
-
Grozīt akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” statūtus un izteikt statūtu (21) punktu šādā redakcijā: “(21) Padome sastāv no 3 (trijiem) Padomes locekļiem un tiek ievēlēta uz pieciem gadiem. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vismaz vienu viņa vietnieku.”
-
Grozīt akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” statūtus un izteikt statūtu (27) punktu šādā redakcijā: “(27) Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes sastāvā var būt viens vai vairāki valdes locekļi.”
-
Grozīt akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” statūtus un izteikt statūtu (29) punktu šādā redakcijā: “(29) Visiem Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi.”
-
Svītrot akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” statūtu (31) punktu.
-
Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.
-
Saskaņā ar Komerclikuma 296. panta septīto daļu, atsaukt no akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Padomes locekļa amata Rolandu Gulbi, Velgu Celmiņu, Guntaru Reidzānu un Borisu Ņešatajevu.
-
Ievēlēt akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” Padomes locekļa amatā uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 1. oktobrī:
-
Velgu Celmiņu;
-
Borisu Ņešatajevu;
-
Valizhan Abidov;
-
Noteikt ikgadējo atlīdzību padomei ne vairāk kā 80 000 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot padomes priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp padomes locekļiem.
-
Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
-
Atsaukt Rolandu Gulbi, Anitu Zīli un Jeļenu Skobeļevu no akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” Revīzijas komitejas locekļu amatiem.
-
Ievēlēt akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams” Revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz 3 (trīs) gadiem, nosakot revīzijas komitejas pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 1. oktobrī:
-
Anitu Zīli;
-
Jeļenu Skobeļevu;
-
Padomes locekli Borisu Ņešatajevu.
-
Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejai ne vairāk kā 36 000 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.
-
Atalgojuma politikas apstiprināšana.
Apstiprināt valdes un padomes atalgojuma politiku.
Rīgā, 2024. gada 1. oktobrī
Akciju sabiedrības „Amber Latvijas balzams”
Valde
|