Imoniu grupe ALITA, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl įmonių grupės „ALITA“, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Alytus, Lietuva, 2013-03-28 22:44 CET -- 2013 m. balandžio 19 d. įmonių grupės „ALITA“, AB, kodas 302444238, buveinė registruota adresu Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta – Bendrovės patalpos adresu Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos Respublika, IV aukštas, aktų salė, Susirinkimo laikas 13.30 val. (akcininkų registracijos pradžia – 12.30 val., pabaiga – 13.30 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2013 m. balandžio 12 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2013 m. kovo 28 d. sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2012 m. metinio pranešimo paskelbimas.

2. Auditoriaus išvadų paskelbimas.

3. 2012 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. 2012 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

5. 2012 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

6. Bendrovės audito komiteto panaikinimas, jo narių atšaukimas ir audito komiteto funkcijų vykdymo pavedimas Bendrovės stebėtojų tarybai.

7. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje http://www.alita.lt/, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuva) darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku jos adresu Miškininkų g. 17, LT–62200 Alytus, Lietuva. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu vas@alita.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2013 m. balandžio 5 dienos 15 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomas siūlomas įmones Bendrovės audito atlikimui. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.

Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2013 m. balandžio 19 dienos 9 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku jos adresu Miškininkų g. 17, LT–62200 Alytus, Lietuva. Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi Susirinkime, jei bus gauti Bendrovėje iki Susirinkimo dienos (2013 m. balandžio 19 d.) 9 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus.

Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu vas@alita.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2013 m. balandžio 19 dienos 9 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami Bendrovei raštu adresu Miškininkų g. 17, LT–62200 Alytus, Lietuva, arba elektroniniu paštu vas@alita.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija.

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu vas@alita.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 15 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Bendrovė nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra pateikta Bendrovės tinklalapyje http://www.alita.lt/, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu Miškininkų g. 17, LT–62200 Alytus, Lietuva, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti Bendrovėje iki Susirinkimo.

Bendrovės tinklalapyje http://www.alita.lt/, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama ši informacija ir dokumentai:

- pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;

- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną;

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui; - bendrojo balsavimo biuletenio forma.

         Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Vaidas Mickus, tel.: (8 315) 57243.