Ventspils nafta
Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2011. GADA 22.NOVEMBRA ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU PROJEKTI

1. AS „Ventspils nafta” Padomes locekļu (Padomes) ievēlēšana.

1. Atsaukt no akciju sabiedrības „Ventspils nafta” Padomes locekļa amata ar 2011.gada 22.novembri Vladimir Egger, dzimis 1952.gada 11.decembrī, Mikhail Dvorak, dzimis [..], Javed Ahmed, dzimis [..], Rubil Yilmaz, dzimis [..], Mark Morrell Ware, dzimis [..], Christophe Theophanis Matsacos, dzimis [..], David Guy Anstis, dzimis [..], Rudolf Meroni, dzimis [..], Mihhail Dementjev, personas kods [..], Jāni Hāzi, personas kods [..], Hardiju Vaivadi, p.k. [..].

2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomi uz trim gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2011.gada 22.novembri:

1. __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;
2. __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;
3. __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;
4. __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;
5. __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;
6. __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;
7. __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;
8. __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;
9. __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;
10. __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________;
11. __________________ /vārds, uzvārds/, p.k.______________, dzīvo: ___________________.

3. Uzdot ______________ /vārds, uzvārds/ sasaukt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

4. Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” padomes locekļu pienākumu pildīšanu LVL 0.00 (nulle latu) apmērā gadā.

Rīgā, 2011.gada 8. novembrī

Valdes priekšsēdētājs                                                                                         Simon D.Boddy

         Papildu informācija:
         Ilze Nagla
         Sabiedrisko attiecību vadītāja
         AS “Ventspils nafta”
         Tel.: 29267454, 67715914
         E-pasts: ilze.nagla@vnafta.lv
         www.vnafta.lv, www.vnt.lv