AB „K2 LT“, Lietuvos Respublikos akcinės bendrovės, juridinio kodas 301950535, buveinės adresas Metalistų g. 3, Kėdainiai, Lietuvos Respublika, duomenys apie akcinę bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre („Bendrovė“), valdyba teikia pranešimą apie 2026 m. kovo 10 d. šaukiamame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime numatomą svarstyti klausimą dėl prekybos Bendrovės akcijomis AB Nasdaq Vilnius („Nasdaq Vilnius“) administruojamoje daugiašalės prekybos sistemos First North rinkoje („First North“) nutraukimo Bendrovės iniciatyva.
- Prekybos nutraukimo priežastys ir motyvai
Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Bendrovės veiklos specifiką, kapitalo rinkos sąlygas ir akcininkų interesus, siūlo Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą nutraukti prekybą Bendrovės akcijomis First North Bendrovės iniciatyva dėl šių pagrindinių priežasčių:
- ribotas akcijų likvidumas ir maža prekybos apyvarta. Pagal viešai skelbiamus Nasdaq Baltic duomenis, Bendrovės akcijų prekyba pasižymi itin mažu likvidumu. Per paskutinius 12 mėnesių (nuo 2025-02-01 iki 2026-01-31) vidutinė mėnesio apyvarta sudarė 192,828.15 EUR, įvykdyta iš viso 647 sandoriai, 42 proc. prekybos dienų praėjo be jokių sandorių. Tokios rinkos sąlygos lemia, kad Bendrovės akcijų kaina ne visada atspindi realią rinkos vertę, investuotojai turi ribotas galimybes efektyviai realizuoti akcijas biržoje, o listingavimo tikslas – sudaryti veikiančią ir likvidžią antrinę rinką – praktiškai nėra pasiekiamas;
- neproporcingi listingavimo kaštai. Bendrovės metinės sąnaudos, susijusios su buvimu First North, sudaro apie 50,000 EUR kas atitinka apie 10% Bendrovės metinio grynojo pelno. Šios sąnaudos apima: biržos mokesčius, sertifikuoto patarėjo paslaugų kaštus, papildomas atitikties, informacijos atskleidimo, teisines ir administracines sąnaudas, reikšmingas vadovybės laiko sąnaudas. Atsižvelgiant į itin ribotą prekybos aktyvumą, šie kaštai nebeatitinka proporcingumo principo ir nebėra ekonomiškai pagrįsti nei Bendrovei, nei jos akcininkams;
- mažina konkurencinį prinašumą: Bendrovė, būdama First North emitente, privalo laikytis griežtų informacijos atskleidimo reikalavimų pagal First North taisyklių V skyrių bei VPĮ nuostatas. Tai apima pareigą viešai atskleisti informaciją apie esminius įvykius, strateginius planus, plėtros kryptis ir kitus reikšmingus verslo sprendimus tiek per Nasdaq Vilnius informacijos atskleidimo sistemą, tiek per periodines finansines ataskaitas. Ši informacija yra lengvai prieinama visiems rinkos dalyviams, įskaitant Bendrovės konkurentus, kurie gali ją naudoti savo konkurenciniam pranašumui įgyti.Dėl šių priežasčių Bendrovė praranda konkurencinį pranašumą, nes (i) strateginiai plėtros planai, investicijų kryptys ir verslo sprendimai tampa viešai žinomi konkurentams anksčiau, nei Bendrovė gali juos įgyvendinti; (ii) konkurentai, kurie nėra listinguojami ir neprivalo atskleisti analogiškos informacijos, gali pasinaudoti Bendrovės atskleista informacija savo veikloje; (iii) finansinėse ataskaitose atskleidžiami duomenys apie pajamų struktūrą, pelningumą, kaštus ir kitus rodiklius suteikia konkurentams vertingos komercinės informacijos; (iv) informacijos asimetrija tarp Bendrovės ir nelistinguojamų konkurentų sukuria nepalankias konkurencines sąlygas Bendrovei.
- kitos svarbios priežastys. Bendrovė artimiausiu metu neplanuoja pritraukti kapitalo per viešą akcijų siūlymą, todėl buvimas First North nėra būtinas jos strateginiams tikslams. Be to, esant labai mažam likvidumui, pavieniai sandoriai gali sukelti neproporcingus kainos svyravimus, didinančius riziką investuotojams. Taip pat prekybos nutraukimas leis Bendrovei koncentruoti finansinius ir administracinius išteklius į pagrindinę veiklą ir ilgalaikės vertės kūrimą visiems akcininkams.
- Prekybos nutraukimo pasekmės akcininkams
Jei būtų priimtas sprendimas dėl prekybos Bendrovės akcijomis nutraukimo, Bendrovės akcijos taptų nebelistinguojamos daugiašalėje prekybos sistemoje First North. Atsižvelgiant į tai, akcininkams aktualios šios aplinkybės:
- akcijų statusas po prekybos nutraukimo – Bendrovės akcijos nebebūtų įtrauktos į prekybą First North ar kitoje reguliuojamoje ar nereguliuojamoje vertybinių popierių rinkoje. Atitinkamai, akcijų kaina nebūtų formuojama organizuotos viešos prekybos metu, tačiau akcijų vertė galėtų būti nustatoma šalių susitarimu ar taikant nepriklausomą vertinimą. Kartu Bendrovės akcijos ir toliau liktų registruotos akcininkų vardu, išskyrus akcijas, kurios būtų perleistos Bendrovei savanoriško akcijų supirkimo metu, kaip tai aprašyta žemiau, ir suteiktų visas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme („ABĮ“) ir Bendrovės įstatuose numatytas teises;
- akcijų perleidimo galimybės – prekybos First North nutraukimas nepanaikintų Bendrovės akcininkų teisės perleisti jiems priklausančias Bendrovės akcijas. Visų pirma, akcijos galėtų būti perleidžiamos dalyvaujant Bendrovės siūlomame savanoriško akcijų supirkimo procese. Vėliau akcijos galėtų būti perleidžiamos tiesiogiai sudarant sandorius neorganizuotoje rinkoje (šalių susitarimu) arba kitais teisės aktuose numatytais pagrindais (paveldėjimas, dovanojimas ir kt.);
- informacijos atskleidimo tvarkos pasikeitimas – jei prekyba First North Bendrovės akcijomis būtų nutraukta, Bendrovei nebebūtų taikomi First North taisyklėse nustatyti periodiniai ir ad hoc informacijos atskleidimo reikalavimai. Tačiau, bet kokiu atveju, Bendrovė ir toliau laikytųsi ABĮ, Bendrovės įstatuose ir kituose taikytinuose teisės aktuose numatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo Bendrovės akcininkams.
Bendrovė pažymi, kad prekybos Bendrovės akcijomis First North nutraukimas neturėtų įtakos akcininkų teisėms, kylančioms iš jiems priklausančių Bendrovės akcijų, ir nepanaikintų bei neapribotų akcininkų teisių, numatytų ABĮ, Bendrovės įstatuose ir kituose taikytinuose teisės aktuose.
Po prekybos nutraukimo akcininkai, ta apimtimi, kiek jie nepasinaudotų savanoriško akcijų supirkimo galimybe (jei sprendimas dėl savanoriško akcijų supirkimo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime būtų priimtas), ir toliau turėtų teisę dalyvauti visuotiniuose Bendrovės akcininkų susirinkimuose ir balsuoti juose dėl darbotvarkėje pateiktų klausimų, gauti informaciją apie Bendrovės veiklą ABĮ ir Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka bei įgyvendinti kitas turtines ir neturtines akcininkų teises. Akcininkų teisė į dividendus taip pat išliktų nepakitusi – dividendai būtų mokami tuo atveju, jeigu Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priimtų sprendimą dėl pelno paskirstymo ir dividendų skyrimo, taikant ABĮ, Bendrovės įstatuose ir kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytą tvarką ir terminus.
- Informacija apie savanorišką akcijų supirkimą
Siekdama užtikrinti teisėtus visų akcininkų interesus ir eliminuoti bet kokią neigiamą prekybos nutraukimo įtaką smulkiesiems akcininkams, jei Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime sprendimas dėl prekybos nutraukimo būtų priimtas, Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu, be kita ko, Bendrovės valdyba siūlytų dalį nepaskirstytojo pelno (nuostolio) paskirti Bendrovės rezervo savoms akcijoms įsigyti suformavimui bei nustatyti Bendrovės savų akcijų įsigijimo tvarką, Bendrovei įsipareigojant iki prekybos nutraukimo įgyvendinti savanorišką akcijų supirkimą.
Supirkimas būtų vykdomas pasiūlymą pateikiant visiems akcininkams vienodomis sąlygomis ir visiems akcininkams sudarant galimybę realizuoti jiems priklausančias akcijas. Supirkimo kaina būtų nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo („VPĮ”) 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, t. y. pagal paskutinių 6 mėnesių svertinį vidutinį akcijų kainos vidurkį, kuris šio pranešimo sudarymo dieną yra apie 29,8 EUR. Tuo atveju, jei dėl mažo likvidumo ši kaina neatspindėtų tikrosios akcijų vertės, Bendrovė pasilieka teisę nustatyti supirkimo kainą pagal nepriklausomo turto vertintojo atliktą vertinimą, pasirenkant akcininkams palankesnę kainą. Galutinės supirkimo sąlygos, terminai ir atsiskaitymo tvarka būtų aiškiai ir iš anksto atskleisti Nasdaq informacijos sistemoje bei Bendrovės interneto svetainėje. Akcininkai, neturintys prieigos prie elektroninių sistemų, galėtų gauti informaciją tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. Akcininkams būtų suteiktas ne trumpesnis nei 20 darbo dienų terminas pasinaudoti supirkimo pasiūlymu.
Bendrovė įsipareigotų po prekybos nutraukimo ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį sudaryti galimybę akcininkams, nepardavusiems akcijų supirkimo metu, parduoti akcijas Bendrovei ar jos nurodytam tarpininkui analogiškomis sąlygomis. Bendrovės vertinimu, toks mechanizmas užtikrintų realų ir teisingą akcininkų „išėjimo" kelią ir visiškai atitiktų investuotojų interesų apsaugos tikslą. Bendrovė patvirtina, kad savanoriško akcijų supirkimo mechanizmas būtų skirtas užtikrinti, kad prekybos nutraukimas nepažeistų teisėtų investuotojų interesų ir nesuteiktų tam tikriems vertybinių popierių turėtojams neteisėto pranašumo kitų turėtojų atžvilgiu.
- Priemonės akcininkų teisėms ir interesams apsaugoti
Bendrovė ėmėsi ir imsis visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad jos išleistų akcijų savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikianti jiems galimybę naudotis savo teisėmis savanoriško akcijų supirkimo ir Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos First North metu. Teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė Nasdaq Vilnius pateiks, taip pat viešai paskelbs visą su šiais procesais susijusią informaciją.
- Numatomi Bendrovės valdymo organų sudėties ir veiklos pokyčiai
Šiuo metu nėra numatoma jokių esminių pokyčių.
- Savanoriško akcijų supirkimo ir prekybos First North nutraukimo procedūros eiga
Jei akcininkų sprendimas dėl prekybos nutraukimo būtų priimtas, po sprendimo priėmimo būtų vykdomi šie veiksmai:
- paraiškos Nasdaq Vilnius dėl prekybos nutraukimo pateikimas. Po visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo Bendrovė pateiktų Nasdaq Vilnius valdybai paraišką priimti sprendimą nutraukti prekybą Bendrovės akcijomis First North;
- savanoriško akcijų supirkimo inicijavimas ir įgyvendinimas (jei eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime būtų nuspręsta įgyvendinti savanorišką akcijų supirkimą). Bendrovė paskelbtų ir įgyvendintų savanorišką akcijų supirkimą pagal aukščiau nurodytas ir viešai paskelbtas galutines sąlygas;
- Nasdaq Vilnius valdybos sprendimo priėmimas. Nasdaq Vilnius valdyba sprendimą dėl prekybos nutraukimo priimtų ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos pateikimo dienos (arba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos, jei Nasdaq Vilnius pareikalautų papildomos informacijos);
- prekybos nutraukimo įsigaliojimas. Prekybos nutraukimo data būtų nustatyta po Bendrovės siūlomo savanoriško akcijų supirkimo įgyvendinimo, konkrečią datą suderinant su Nasdaq Vilnius;
- papildomas akcijų perleidimo laikotarpis po prekybos nutraukimo. Bendrovė įsipareigotų po prekybos Bendrovės akcijomis nutraukimo ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį sudaryti galimybę akcininkams, kurie nepasinaudojo savanoriško akcijų supirkimo pasiūlymu, parduoti savo akcijas Bendrovei ar Bendrovės nurodytam tarpininkui analogiškomis sąlygomis.
Bernardas Vilkelis
Direktorius
bernardas@k2lt.lt