14. mai 2013.a. korralise üldkoosoleku otsused
Korralisele üldkoosolekule registreerus aktsionäre, kes omasid 525 526 210 häält, mis moodustab kokku 78,45 % AS Tallink Grupp kogu aktsiatega esindatud häältest.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 01. jaanuar 2012.a. - 31. detsember 2012.a. majandusaasta aruanne.
Hääletustulemused:
Poolt – 525 492 190 häält (99,99% koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 0 häält
Erapooletu – 34 020 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 0 häält
2. Kasumi jaotamine
1. Kinnitada 2012. a majandusaasta puhaskasum summas 56,302,000 eurot;
2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2,815,100 eurot;
3. Maksta aktsionäridele dividendi 0.05 eurot aktsia kohta, kokku summas 33,494,102 eurot;
4. Kanda 19,992,798 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28. mai 2013.a. kell 23:59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 02. juulil 2013. a. ülekandega aktsionäri pangaarvele.
Hääletustulemused:
Poolt – 525 492 190 häält (99,99% koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 1020 häält
Erapooletu – 33 000 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 0 häält
3. Audiitori nimetamine
1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 01.01.2013.a. – 31.12.2013.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ.
2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
Hääletustulemused:
Poolt – 523 750 120 häält (99,66 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 1 774 970 häält
Erapooletu – 1120 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 0 häält
4.Põhikirja muutmine
Muuta aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada see lisatud redaktsioonis.
Hääletustulemused:
Poolt – 453 083 487 häält (86,22 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 72 398 323 häält
Erapooletu – 1020 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 43 380 häält
5. Nõukogu liikme valimine
Seoses Kalev Järvelill’e nõukogu liikme volituste tähtaja lõppemisega 29.01.2013.a., valida tagasiulatuvalt alates 30.01.2013.a. AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeks järgmiseks volituste tähtajaks Kalev Järvelill.
Hääletustulemused:
Poolt – 519 036 957 häält (98,77 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 6 405 265 häält
Erapooletu – 1020 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 82 968 häält
6. Nõukogu liikme tegevuse tasustamine
Tasustada nõukogu liikme tööd vastavalt AS Tallink Grupp 07.06.2012.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.
Hääletustulemused:
Poolt –524 334 424 häält (99,77% koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 1 106 678 häält
Erapooletu – 2140 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 82 968 häält