|
Atsižvelgdami į tai, kad 2024 m. balandžio 30 d. yra šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), valdybos nariai vienbalsiai (3 balsai „už“) priėmė šiuos sprendimus: |
|
1. Bendrovės dokumentų teikimas Susirinkimui |
|
1.1. Valdyba išanalizavo ir įvertino Bendrovės audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 m., pelno (nuostolių) už 2023 m. paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu už 2023 m. teikia juos Susirinkimui. |
|
2. Sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektų tvirtinimas |
|
Patvirtinti tokius sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektus: |
|
2.1. Organizaciniai Susirinkimo klausimai (Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas): |
|
2.1.1. Susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską. |
|
2.1.2. Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Bendrovės valdybos narį Daną Šidlauską. |
|
2.2. Bendrovės 2023 metų metinio pranešimo tvirtinimas: |
|
2.2.1. Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 1). |
|
2.3. Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 metus tvirtinimas: |
|
2.3.1. Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 2). |
|
2.4. Bendrovės pelno (nuostolių) už 2023 m. paskirstymas: |
|
2.4.1. Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip: |
|
(i) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 4 225 750 EUR; |
|
(ii) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 1 595 027 EUR; |
|
(iii) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR; |
|
(iv) Pervedimai iš rezervų: 0 EUR; |
|
(v) Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR; |
|
(vi) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 5 820 777 EUR; |
|
(vii) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR; |
|
(viii) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR; |
|
(ix) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR; |
|
(x) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR; |
|
(xi) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 800 000 EUR, Bendrovės akcininkams dividendus išmokant proporcingai turimų akcijų skaičiui mokant po 0,8 EUR už vieną akciją; |
|
(xii) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR; |
|
(xiii) Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 5 020 777 EUR. |
|
2.5. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2024 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas: |
|
2.5.1. Išrinkti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2024 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti. |
|
2.5.2. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone. |