English Lithuanian
Paskelbta: 2024-04-26 15:15:00 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

2024-04-26 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkime, įvykusiame 2024 m. balandžio 26 d., buvo priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Dėl Bendrovės konsoliduoto 2023 m. metinio pranešimo.

Pranešimas išklausytas.

2 darbotvarkės klausimas – Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinius.

Pranešimas išklausytas.

3 darbotvarkės klausimas – Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.

Atsiliepimai ir pasiūlymai išklausyti.

4 darbotvarkės klausimas – Dėl Bendrovės 2023 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo.

Patvirtinti Bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2023 metus rinkiniai.

5 darbotvarkės klausimas - Dėl Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimo.

Patvirtinta Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaita, kuri yra metinio pranešimo dalis.

6 darbotvarkės klausimas – Dėl Bendrovės 2023 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.

Patvirtintas Bendrovės 2023 metų grynojo pelno (nuostolių) paskirstymas taip:

  Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2022 metų pabaigoje 39,096
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2022 metus (3,165)
3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti -
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų 35,931
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 2,527
6) Pervedimai iš rezervų 152
7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas finansinių metų pabaigoje 38,610
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):  
  •  pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus
-
  • pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
(3,702)
  • pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 34,908

Vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.31 Eur.

7 darbotvarkės klausimas - Dėl Audito įmonės 2024-2026 metų audito atlikimui rinkimo ir atlyginimo už suteiktas paslaugas nustatymo.

  1. Audito įmone, kuri atliks Bendrovės auditą už 2024–2026 metus, išrinkta UAB „PricewaterhouseCoopers“.
  2. Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugos sąlygas.

Daugiau informacijos įgaliota suteikti Ekonomikos ir finansų direktorė
Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55102