2024-04-26 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkime, įvykusiame 2024 m. balandžio 26 d., buvo priimti šie sprendimai:
1 darbotvarkės klausimas – Dėl Bendrovės konsoliduoto 2023 m. metinio pranešimo. Pranešimas išklausytas. 2 darbotvarkės klausimas – Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinius. Pranešimas išklausytas. 3 darbotvarkės klausimas – Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų. Atsiliepimai ir pasiūlymai išklausyti. 4 darbotvarkės klausimas – Dėl Bendrovės 2023 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo. Patvirtinti Bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2023 metus rinkiniai. 5 darbotvarkės klausimas - Dėl Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimo. Patvirtinta Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaita, kuri yra metinio pranešimo dalis. 6 darbotvarkės klausimas – Dėl Bendrovės 2023 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo. Patvirtintas Bendrovės 2023 metų grynojo pelno (nuostolių) paskirstymas taip: | | Tūkst. EUR | | 1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2022 metų pabaigoje | 39,096 | | 2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2022 metus | (3,165) | | 3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti | - | | 4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų | 35,931 | | 5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 2,527 | | 6) Pervedimai iš rezervų | 152 | | 7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas finansinių metų pabaigoje | 38,610 | | 8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): | | - pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus
| - | - pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
| (3,702) | - pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
| - | | 9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | 34,908 |
Vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.31 Eur. 7 darbotvarkės klausimas - Dėl Audito įmonės 2024-2026 metų audito atlikimui rinkimo ir atlyginimo už suteiktas paslaugas nustatymo. - Audito įmone, kuri atliks Bendrovės auditą už 2024–2026 metus, išrinkta UAB „PricewaterhouseCoopers“.
- Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugos sąlygas.
Daugiau informacijos įgaliota suteikti Ekonomikos ir finansų direktorė
Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55102 
|