Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"),
kallas
härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 december 2018 kl.
16.00.
Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Gustavslundsvägen
151 E i
Bromma.
Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.
Aktieägare som vill
delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av
Euroclear Sweden AB
förda aktieboken senast per tisdagen den 11 december 2018,
dels ii) senast den
11 december 2018 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman
hos Bolaget via
e-post till sabina.lerne@sportamore.se.
För att ha rätt att delta på
bolagsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom
bank eller annan förvaltare, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid
före tisdagen den 11
december 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.
Vid anmälan ska
uppges namn, personnummer/organisationsnummer, antal aktier och,
i förekommande
fall, antal biträden.
För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt
översändas tillsammans med
anmälan. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och
underskriven. Fullmakten i
original ska medtas till bolagsstämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Bolagets webbplats www.sportamore.se/ir
och skickas utan kostnad för mottagaren
till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress eller e-postadress.
Den som företräder en juridisk person
ska även bifoga kopia av
registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig
firmatecknare.
Förslag till
dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3.
Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val
av protokollförare
6. Val av protokolljusterare
7. Prövning av om stämman
blivit behörigen sammankallad
8. Beslut om emission av teckningsoptioner
avsedda för incitamentsprogram
9. Stämmans avslutande
Förslag till
beslut
Förslag till beslut att utge teckningsoptioner avsedda för
incitamentsprogram
(punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att
utge teckningsoptioner i Bolaget
på i huvudsak följande villkor.
Högst 300.000
teckningsoptioner ska utges till ett helägt dotterbolag till
Bolaget för
vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare och vissa andra
nyckelpersoner
som är eller kan komma att bli anställda i Bolaget. Det antal
teckningsoptioner
som de ledande befattningshavarna och nyckelpersonerna ska ha
rätt att förvärva
framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls
tillgängligt enligt nedan.
Det fullständiga förslaget innehåller ramar för
fördelning inom vilka maximal
tilldelning inte kan garanteras.
Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning
av en premie motsvarande
marknadsvärdet vid tidpunkten för förvärvet. Premien
fastställs av styrelsen
enligt vedertagna beräkningsmodeller.
Varje
teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget
till
en teckningskurs som motsvarar 120 procent av volymvägd genomsnittskurs
för
Bolagets aktier under perioden från och med den 4 december 2018 till och
med den
17 december 2018. Teckning av aktier i enlighet med villkoren
för
teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 10
januari
2022 till och med den 24 januari 2022. Vid fullt utnyttjande
av
teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med högst 41.379,326682
kronor
fördelat på 300.000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om
cirka 3,10
procent av Bolagets, per dagen för denna kallelses utfärdande,
registrerade
antal aktier och röster.
Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla
för teckningsoptionerna.
Skälet till förslaget att utge teckningsoptionerna
utan företrädesrätt för
Bolagets aktieägare är att teckningsoptionerna ska ingå
i ett incitamentsprogram
som riktas till vissa av de anställda i Bolaget, detta
i syfte att Bolaget ska
kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad
personal.
Majoritetskrav
Beslut enligt punkten 8 (teckningsoptioner) är
giltigt endast om det har
biträtts av aktieägare företrädande minst nio
tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda
vid bolagsstämman.
Handlingar
Fullständiga förslag till beslut enligt ovan
och övriga handlingar som ska
hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls
tillgängliga hos Bolaget
(adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats,
www.sportamore.se/ir, minst tre
veckor före bolagsstämman. Nämnda handlingar
skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress.
Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna
aktier
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för
denna
kallelses utfärdande var 9.392.351 stycken. Samtliga aktier har lika
röstvärde.
Bolaget innehar inga egna aktier.
Aktieägares rätt att begära
upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen att på
bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande
direktören lämnar
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen
av ett ärende på
dagordningen. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan
väsentlig skada för
Bolaget.
* * * * * *
Stockholm i november 2018
Styrelsen
i Sportamore AB (publ)
Informationen har distribuerats för publicering genom
kontaktpersonen VD Johan
Ryding ovan kl. 09.30 CET den 15 november 2018.
För
ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:
Johan Ryding,
VD
Telefon: 0705 56 22 26
Om Sportamore
Sportamore AB (publ) är Nordens
ledande och snabbast växande teknikbolag som
säljer sportrelaterade produkter
på nätet. 2017 omsatte koncernen 758 MSEK. I
maj 2015 noterades Sportamore på
NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt
utnämnda till Årets Nätbutik, Årets
e-handel samt vunnit pris som Årets
Kundtjänst. Under 2017 besöktes Sportamore
och Sportamore Outlet av över 45
miljoner besökare. Sportamore säljer över 20
000 produkter från cirka 300 olika
varumärken representerande mer än 30 olika
sporter. Sedan starten har Sportamore
fokuserat på ett mycket attraktivt
kunderbjudande genom fri frakt, fria returer,
30 dagars öppet köp samt
prisgaranti.
För mer information vänligen besök www.sportamore.se