AS “MADARA Cosmetics” 2024.gada 19.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumiIekšējā informācija, 2024-06-19 11:00 CEST --
|
1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskatu apstiprināšana. |
|
|
1) Pieņemt zināšanai AS “MADARA Cosmetics” valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” valdes sastādīto un padomes izskatīto 2023. gada atsevišķo un 2023.gada konsolidēto pārskatu. |
|
|
|
2. Peļņas izlietošana. |
|
|
1) Izmaksāt dividendēs no AS “MADARA Cosmetics” 2023. gada peļņas 1 694 339 EUR un no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas daļas 496 076,24 EUR, kas kopā veido 2 190 415,24 EUR jeb 0,58 EUR uz vienu akciju.
2) Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2024.gada 3.jūlijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2024.gada 4.jūlijs. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2024.gada 5.jūlijs. |
|
|
|
3. Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. |
|
|
1) Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” statūtu grozījumus, izsakot statūtu 3.4. punktu sekojošā redakcijā: “Visas Sabiedrības akcijas ir dematerializētas”.
2) Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” statūtu jauno redakciju. |
AS “MADARA Cosmetics” valde
AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.
AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA.
"MADARA Cosmetics" dibināta 2006. gadā un kļuvusi par vienu no vadošajiem kosmētikas ražotājiem Ziemeļeiropā un līderi Latvijā. Kompānijas pārstāvētais kosmētikas zīmols MÁDARA ir pionieris dabīgās kopjošās un dekoratīvās kosmētikas segmentā Latvijā. Kopš 2017. gada novembra kompānijas akcijas iekļautas biržas "Nasdaq Baltic" alternatīvā tirgus "First North" sarakstā. Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt investors.madaracosmetics.com.
Kontaktinformācija:
Adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija
Kontaktpersona: Gunta Šulte, valdes locekle
E-pasts: ir@madaracosmetics.com
Telefons: +371 67 470 243
Sertificētais konsultants:
ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA
Kontaktpersona: Justīne Ignatavičute
E-pasts: justine.ignatavicute@eversheds-sutherland.lv
Telefons: +371 28 665 066
|