Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 13 maj 2020 fattades följande
beslut:
Styrelse och revisor samt arvoden
Antalet styrelseledamöter ska uppgå
till sex stycken. Omval av
styrelseledamöterna Märta Schörling Andreen,
Marianne Kirkegaard, Bengt Baron,
Gun Nilsson, Georg Brunstam och Patrik
Andersson. Georg Brunstam omvaldes till
styrelsens ordförande. Arvode till
styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp
om 3.480.000 kronor (inkl.
ersättning för utskottsarbete).
Omval av revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett
år, således till och med
utgången av årsstämman 2021, varvid revisionsbolaget
upplyst om att
auktoriserade revisorn Bo Karlsson utses som huvudansvarig
revisor. Arvode till
revisorn ska utgå enligt avtal.
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte
beslöts att välja Georg Brunstam
och Märta Schörling Andreen till ledamöter av
ersättningsutskottet, med Georg
Brunstam som ordförande för utskottet. Till
ledamöter av revisionsutskottet
valdes Gun Nilsson, Bengt Baron och Märta
Schörling Andreen, med Gun Nilsson som
ordförande för
utskottet.
Vinstdisposition
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens
förslag att ingen utdelning ska
lämnas för räkenskapsåret 2019. Styrelsen anser
att beslut om utdelning bör
kunna fattas vid en extra bolagsstämma senare under
2020 när effekterna av
coronapandemin kan överskådas och marknadsförhållandena
stabiliserats.
Valberedning
Omval av Märta Schörling Andreen (Melker Schörling
AB) och Leif Törnvall
(Alecta) samt nyval av Joachim Spetz (Swedbank Robur
fonder) och Elisabet Jamal
Bergström (SEB Investment Management) såsom
ledamöter av valberedningen inför
årsstämman 2021, varvid Märta Schörling
Andreen utsågs till valberedningens
ordförande.
Riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
Stämman antog riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i
enlighet med styrelsens förslag.
Bemyndigande för
styrelsen att besluta om nyemission
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden
fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission.
Bemyndigandet innefattar även rätt
att besluta om nyemission med bestämmelse om
apport eller att aktie ska kunna
tecknas med kvittningsrätt eller annars med
villkor som avses i 13 kap 5 §
första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut
med stöd av bemyndigandet ska
antalet aktier kunna ökas med ett antal som
motsvarar högst tio procent av
utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då
styrelsen första gången
utnyttjar bemyndigandet. Skälen för avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt
är att säkerställa finansiering av förvärv av
företag, del av företag eller
verksamheter eller för att stärka bolagets
kapitalbas och soliditet. Vid beslut
om riktad nyemission ska de nya aktiernas
teckningskurs fastställas till ett
belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde
vid tiden för genomförandet av
nyemissionen. Styrelsen bemyndigades även att
med iakttagande av ovanstående
villkor fatta beslut om de övriga villkor som
styrelsen finner erforderliga för
att genomföra emissionerna.
Bemyndigande för
styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman
bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till
nästa årsstämma, besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
Återköp får
ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger
två procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp får ske på Nasdaq
Stockholm
till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade
kursintervallet.
Överlåtelse får ske av högst så många aktier som vid var tid
motsvarar två
procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske
med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som
till tredje man
i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning
för överlåtna
aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom
kvittning.
Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av
styrelsen bedömt
marknadsvärde. Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen
möjlighet att
justera bolagets kapitalstruktur för att bidra till
aktieägarvärdet och
möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna
aktier.
Ändring av
bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring
av
bolagsordningen med anledning av lagändringar som har trätt och väntas träda
i
kraft.
Verkställande direktörens kommentar
Koncernchef och verkställande
direktör Johan Westman redogjorde för verksamheten
och viktiga händelser under
2019 och det första kvartalet 2020. Han reflekterade
också över den pågående
coronapandemin och den mycket viktiga rollen som AAK har
att spela som kritisk
leverantör av ingredienser till livsmedel.
”AAK har en robust plattform med en
god finansiell utveckling och en stark
balansräkning. En stor del av vår
verksamhet tillhandahåller nyckelingredienser
till livsmedels- och
konfektyrprodukter som efterfrågas även i tider av
osäkerhet. Däremot har
volatiliteten ökat markant inom de industrier AAK riktar
sig till. Med lokala
nedstängningsåtgärder och restriktioner runt om i världen
väntar allt lägre
BNP-estimat. Därför förväntar vi oss en direkt eller indirekt
negativ påverkan
på vår lönsamhet under de kommande kvartalen”, kommenterade
Johan
Westman.
Trots den rådande situationen ser AAK:s koncernchef och VD dock ingen
anledning
att ändra på företagets långsiktiga mål.
”Vi erbjuder vegetabiliska
och hälsosamma oljor och fetter av hög förädlingsgrad
genom att bedriva
produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Vi ser ingen
anledning att i
nuläget justera vår uppfattning om de starka och gynnsamma
underliggande
trenderna på våra marknader och fortsätter därför att vara
försiktigt
optimistiska inför framtiden, trots coronapandemins påverkan på kort
till
medellång sikt.”
Presentationen finns i sin helhet på företagets hemsida,
www.aak.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik
Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post:
fredrik.nilsson@aak.com
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj
2020, kl. 15:45 lokal
tid.
AAK är en ledande leverantör av värdeskapande
vegetabiliska oljor och fetter.
Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och
nutritionsapplikationer, vårt
stora utbud av olika råvaror samt vår breda
processkapacitet ger oss möjlighet
att utveckla innovativa och värdeskapande
lösningar inom många industrier,
däribland choklad och konfektyr, bageri,
mejeri, växtbaserade livsmedel,
nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s
beprövade expertis är baserad på mer
än 140 års erfarenhet inom oljor och
fetter. Vår unika produktutveckling i nära
samarbete med våra kunder kombinerar
våra kunders kompetens och kunskap med våra
egna kapaciteter för hållbara
resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm och vårt huvudkontor
finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika
produktions- och
produktanpassningsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25
länder och fler
än 3.800 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.