Saunum Group AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
27. juunil 2024 toimus Nordic Hotel Forum konverentsiruumis Vega aadressil Viru väljak 3, 10111 Tallinn, Eesti, Saunum Group AS-i (edaspidi nimetatud ka kui Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta avaldati 4. juunil 2024 börsi infosüsteemis (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba5041e22b41c65888d713c61af883ebe&lang=et&src=listed) ja Saunum Group AS-i veebilehel (https://saunum.com/saunumi-investorile/) ning 5. juunil 2024 ajalehes „Postimees“.
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.00.
Koosolekul osales 24 Saunum Group AS-i aktsionäri, kelle häältega oli esindatud kokku 861 225 häält, s.o ligikaudu 59,89% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline (v.a. päevakorrapunktis 3 märgitud otsuse osas).
Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:
1. 2023. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Saunum Group AS-i 2023. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsus võeti vastu üldkoosolekul osalejate 100%-lise häälteenamusega.
2. Kahjumi katmine
Suunata aruandeaasta kahjum summas 1 012 443 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.
Otsus võeti vastu üldkoosolekul osalejate 100%-lise häälteenamusega.
3. Nõukogu liikme valimine
Määrata Aktsiaseltsi nõukogu liikmete arvuks kuus ning valida alates käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkest Aktsiaseltsi täiendavaks nõukogu liikmeks Margus Sardis (isikukood: 36808022729).
Hääletust ei toimunud, kuna üldkoosolekul oli esindatud 59,89% kõikide aktsiatega esindatud häältest. Vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktile 5.5 on üldkoosolek nõukogu liikme valimisel otsustusvõimeline juhul, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt 66,7% kõikide aktsiatega esindatud häältest).
Üldkoosoleku protokoll avaldadakse Aktsiaseltsi veebilehel
https://saunum.com/investors-page/ seitsme päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest.
Lisainfo:
Allan Selirand
Juhatuse liige
+372 56 233 061
allan.selirand@saunum.com
www.saunum.com
|