GRAB2GO AS TEADE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSE VASTUVÕTMISE KOHTA KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA
Grab2Go AS, registrikood 16014547, aadress Veskiposti tn 2-1002, 10138, Tallinn, Eesti (edaspidi „Selts“) juhatus avaldab käesolevaga vastavalt äriseadustiku §-le 2991 alljärgneva otsuse eelnõu aktsionäride otsuse vastuvõtmiseks erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata.
Otsuse eelnõu kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukoht (otsuste poolt või vastu) digitaalselt allkirjastatud hääletusvormil, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel (https://www.grab2go.eu/investors), hiljemalt 1. aprillil 2024 kell 17:00 Eesti aja järgi, saates oma seisukoht Seltsi e-posti aadressile info@grab2go.eu, või omakäeliselt allkirjastatuna aadressile Veskiposti tn 2-1002, 10138, Tallinn, Eesti. Kui hääletussedeli allkirjastab füüsilise isiku esindaja või juriidilise isiku volitatud esindaja, kelle esindusõigus ei nähtu äriregistrist palume edastada ka allkirjastatud volikiri. Volikirja vorm on kättesaadav veebilehelt https://www.grab2go.eu/investors. Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
Käesoleva otsuse eelnõu avaldamise kuupäeva seisuga on Seltsi aktsiakapital 812 527.20 eurot. Seltsil on 8 125 272 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel 1 hääle. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga kümme päeva enne hääletamise tähtaega, st 21. märtsil 2024, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Seltsi juhatus esitab aktsionäridele hääletamiseks järgmise aktsionäride otsuse eelnõu:
-
1. Seltsi uue audiitori valimine
Valida Seltsi audiitoriks 31.12.2023 ja 31.12.2024 lõppevate majandusaastate auditeerimiseks Madis Valk (isikukood 36905240248), audiitorühingust Crowe DNW OÜ registrikoodiga 14299250. Audiitorile makstava tasu suuruse otsustab juhatus ja see lepitakse kokku audiitoriga sõlmitavas lepingus.
Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses.
Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada:
-
Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega emaili teel aadressile info@grab2go.eu hääletusperioodi jooksul.
-
Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega Seltsi asukohta aadressil Veskiposti tn 2-1002, 10138, Tallinn, Eesti selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 1. aprillil 2024 kell 17:00 Eesti aja järgi.
Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletussedel digitaalselt allkirjastada kvalifitseeritud e-allkirjaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 (eIDAS määrus) mõttes (Eestis näiteks IDkaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga). Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel emaili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või IDkaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv allkirjastatud volikiri eesti või inglise keeles. Volikirja vorm on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://www.grab2go.eu/investors.
Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või ingliskeelsed tõlked.
Aktsionäride õigused ja lisainfo
Hääletusvorm, volikirja blankett, juhatuse otsus eelnõude kohta, nõukogu otsus päevakorra kohta ja ettepanekud eelnõude osas on kättesaadavad Seltsi veebilehel: https://www.grab2go.eu/investors.
Vastuvõetud otsused tehakse aktsionäridele teatavaks börsiteatena ja Seltsi veebilehel. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Küsimusi otsuste eelnõude kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressile info@grab2go.eu kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani.
Lisainfo saamiseks palume kontakteeruda:
Mart Viilipus
Grab2Go AS juhatuse liige
Tel: + 372 530 53173
mart@grab2go.eu
https://www.grab2go.eu/
|