Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
15.05.2019 klo 17:20 (EEST)
Yhtiökokouksen
päätökset

Tecnotree Oyj:n 15.5.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti
yksimielisesti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen,
ja myönsi
yksimielisesti hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden
tilikaudelta 2018. Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen
esityksen
mukaisesti, että emoyhtiön tilikauden tappio 6.839.442,02 euroa
siirretään
voittovarojen tilille ja, että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous
vahvisti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
hallituksen jäsenten
lukumääräksi viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Jyoti
Desai, Neil Macleod, Conrad Neil Phoenix ja Priyesh
Ranjan ja uudeksi jäseneksi
Kaj Hagros. Hallituksen jäsenet valittiin
toimikaudeksi, joka päättyy
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen
päättyessä.

Yhtiökokouksessa päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa vuodessa,
varapuheenjohtajan
palkkioksi 30.000 euroa vuodessa ja muiden hallituksen
jäsenten palkkioksi
23.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin yksimielisesti
hallituksen ehdotuksen
mukaisesti maksaa hallituksen puheenjohtajalle 800 euron
ja muille hallituksen
jäsenille 500 euron kokouspalkkio hallituksen kokouksiin
osallistumisesta sekä
hallituksen valiokuntien jäsenille 500 euron
kokouspalkkio valiokuntien
kokouksiin osallistumisesta.

Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti
tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut
päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon. Tilintarkastajan toimikausi
päättyy
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun
mukaan.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
myöntää
seuraavat antivaltuutukset:

a. Valtuutus ylimääräisen yhtiökokouksen
14.9.2017 myöntämän valtuutuksen
tilalle

Yhtiökokous päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 900.000.000
uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön
hallussa olevien osakkeiden
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko
maksua vastaan tai
maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
voidaan luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti).
Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön toiminnan
jatkuvuuden turvaamiseksi
ja pääomarakenteen vahvistamiseksi ja sitä voidaan
käyttää myös osana yhtiön
kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen
päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi päättää
maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Yhtiölle annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1/10 kaikista
yhtiön
osakkeista.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa
myös osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka
oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita
joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan
rahana tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista
maksettava määrä
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.

Hallitus
päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä
ehdoista.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. Valtuutus
kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2017 myöntämän
valtuutuksen.

b. Yleinen valtuutus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 100.000.000 uuden
osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön
hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta
yhdessä tai useammassa erässä joko
maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa
yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti).

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle
itselleen.
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1/10
kaikista yhtiön
osakkeista.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen
puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
joko siten, että osakkeiden merkintähinta
maksetaan rahana tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista
maksettava määrä
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.

Hallitus
päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä
ehdoista.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. Valtuutus
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.5.2018 myöntämän
antivaltuutuksen.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn
hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän
päätöksen mukaisesti hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Neil Macleod ja
varapuheenjohtajaksi Jyoti
Desai.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan
ja
nimitysvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Priyesh
Ranjan
(puheenjohtaja), Jyoti Desai ja Neil Macleod, palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi
valittiin Kaj Hagros (puheenjohtaja), Jyoti Desai ja Neil Macleod
ja
nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Neil Macleod (puheenjohtaja), Conrad
Neil
Phoenix ja Priyesh Ranjan.

TECNOTREE
OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Kirsti Parvi, puhelin +358 50 517
4569
JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
TECNOTREE
LYHYESTI:

Tecnotree Oyj (NASDAQ HELSINKI: TEM1V) on maailmanlaajuinen telealan
IT
-ratkaisujen toimittaja tuotteiden, asiakkaiden ja tulojen hallintaan.
Tecnotree
auttaa asiakkaita rahoittamaan ja muuttamaan liiketoimintaansa
digitaalisten
palvelujen markkinapaikkana. Yhdessä asiakkaidensa kanssa
Tecnotree antaa
ihmisille mahdollisuuden itsepalveluun, harjoittaa ja hallita
omaa digitaalista
elämäänsä.

http://www.tecnotree.com