Robus Group AS, registrikood 16461223, aadress Hariduse tn 13-9, 10119, Tallinn Eesti (edaspidi Selts) juhatus avaldas 24. augustil 2023 vastavalt äriseadustiku § 2991 lõigetele 1, 2 ja 3 Seltsi aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 24. augustil 2023, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 1 725 000 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 31. augustil 2023 hiljemalt kell 17:00 Eesti aja järgi. Oma hääle andis kokku 8 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 1 372 504 häält, mis moodustab kokku 79,57% aktsiatega määratud häältest.
Seltsi aktsionärid võtsid vastu alljärgneva otsuse
Seltsi uue nõukogu liikme valimine
Valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks Mattias Oja, isikukood 39206180837 tähtajaga viis aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.
Otsuse poolt anti 1 372 504 häält st 79,57% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 352 496 häält, st 20,43% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud.
Kuivõrd endine nõukogu liige Rami Ryhänen, isikukood 36712270089, astus 23. augustil 2023 nõukogust tagasi on alates 31. augustist 2023 Robus Group AS nõukogu liikmed Kristjan Novitski, Tarmo Hõbe ja Mattias Oja.