PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ Vilnius, Lietuva, 2024-04-08 16:32 CEST --
Uždarosios akcinės bendrovės Nter Asset Management, juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Jogailos g. 9A, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Valdymo įmonė), iniciatyva ir sprendimu 2024 m. balandžio 30 d. 9 val. šaukiamas eilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks Valdymo įmonės buveinės patalpose adresu Jogailos g. 9A, -1 aukštas, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. balandžio 23 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma. Jūsų patogumui prašome balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius, kurie kartu su kitais Valdymo įmonės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo bus paskelbti Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu www.nteram.lt, meniu skiltyje „Fondai“, pasirinkus Bendrovę pagal pavadinimą. Balsavimo biuletenius, pasirašytus elektroniniu kvalifikuotu parašu, ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 30 d. 8 val. prašome atsiųsti Valdymo įmonei el. paštu info@nteram.lt. Kilus klausimų dėl Susirinkimo organizavimo ar dalyvavimo Susirinkime, prašome kreiptis į Valdymo įmonę prieš tai nurodytu el. pašto adresu.
Susirinkimo darbotvarkė:
-
Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2023 metus.
-
Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 metus patvirtinimo.
-
Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ 2023 metų atlygio ataskaitai.
-
Dėl stebėtojų tarybos panaikinimo, naujos įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.
-
Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ atlygio politikos keitimui.
Kilus klausimams dėl Susirinkimo organizavimo ar dalyvavimo Susirinkime, prašome kreiptis į Valdymo įmonę:
Tel. Nr.: +370 5 203 2699
El. p.: info@nteram.lt
PRIDEDAMA:
-
1. OMX pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą.
|