AUGA group, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AUGA group, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. lapkričio 7 d., sprendimai

2023 m. lapkričio 7 d. įvyko AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 182 969 455 akcijos, suteikiančios 182 969 455 balsus (t. y. 78,96% visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Visos valdybos atšaukimas (in corpore)

Sprendimas:

Atšaukti bendrovės valdybą (in corpore) kadencijai nesibaigus.

2. Naujos valdybos narių rinkimas

Sprendimas:

Bendrovės naujos valdybos nariais išrinkti:

• Peter Bryde
• Andrej Cyba
• Kristina Daudoravičienė*
• Kęstutis Juščius
• Justina Klyvienė

*Bendrovės kontroliuojanti akcininkė Baltic Champs Group, UAB,  kuriai priklausančios Bendrovės akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų, Susirinkimo metu raštu pasiūlė Kristiną Daudoravičienę kaip papildomą kandidatę į valdybos narius.

Pagal kandidatų Bendrovei pateiktą informaciją, Peter Bryde, Andrej Cyba ir Justina Klyvienė laikytini nepriklausomais valdybos nariais, o Kristina Daudoravičienė ir Kęstutis Juščius laikytini priklausomais valdybos nariais. Informacija apie visus išrinktus valdybos narius pridedama prie šio pranešimo kaip priedas.

3. Naujai išrinktos valdybos narių atlygio tvirtinimas

Sprendimas:

3.1 Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai: valdybos nariui nustatyti 2 280 EUR (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – 3 000 EUR (prieš mokesčius) mėnesinį atlygį, kuris mokamas neatsižvelgiant į per metus įvykusių valdybos posėdžių skaičių;

3.2  Užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip 500 EUR + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama.

Generalinė direktorė
Elina Chodzkaitė-Barauskienė
+370 5 233 5340

Priedas

• Informacija apie išrinktus valdybos narius